外出游玩丢失的身份证,半年后竟在千里之外“复活”了_社会频道_

发布日期:2020-08-11 05:32   来源:未知   阅读:

现代快报讯(通讯员王汉晓徐晓广记者王晓宇)外出游玩时,意外丢失的身份证,半年后竟然在离家千里之外的城市“复活”,被人拿去办了银行卡,而成功办理的银行卡随后又被倒卖给网络诈骗团伙用来频繁交易。现代快报记者了解到,这是近日连云港市海州区检察院办理一起涉嫌妨害信用卡管理案件时揭开的背后黑幕。

丢失的身份证,在千里之外“复活”了

2016年8月,河北女子张静到石家庄游玩时,将装有身份证和银行卡的钱包弄丢。张静回家后立即补办了一张临时身份证,并挂失补办了银行卡。卡已补办,张静也就淡忘了此事,殊不知这张丢失的身份证在半年后竟然在千里外的江苏连云港“活了”过来。

2017年3月的一天,连云港海州区朝阳东路某银行办事窗口,一个身材不高、操着南方口音的女子递给工作人员一张身份证,要办一张银行卡。银行工作人员发现身份证上的照片与这个自称“张静”的女子本人不是太像,正待询问核实时,女子便溜之大吉。

而同样的一幕出现在了第二天的连云港海州区海连西路某银行网点窗口,不同的是,这次这名女子成功办到了银行卡。该女子走出银行,即与同伙会和,乘车到市区偏僻的快递点,将办好的银行卡连同网银U盾、身份证、电话卡一并邮寄到了广东东莞某地。

2018年1月,中国人民银行连云港市中心支行在对可疑交易活动进行排查时发现,部分银行卡于2017年3月先后在不同银行网点开户后,资金异常划转,交易金额巨大,交易时间24小时不间断,且经常在晚上10点后还频繁交易,资金转出地址相同且均在境外,有网络诈骗的嫌疑,于是移交给公安机关。

公安机关经侦查发现,这些银行卡卡主的身份证都曾挂失,卡主本人从未来过连云港市,而且银行网点留存的办卡人现场照片也与卡主本人不符,上述银行卡有被人使用虚假的身份证明骗领的嫌疑。通过细致排查发现,张金有重大作案嫌疑,而此时的张金,因犯罪正在黑龙江某监狱服刑,公安机关随即将其从服刑场所解回重审,并将涉案的李磊等人抓获归案,张金、李磊等人到案后,交代了骗领银行卡的犯罪事实。

驱车辗转5省,他们成了网络诈骗的“帮凶”

据张金交代,2017年在东莞打工期间认识了一个名叫毕勇的人。毕勇托他办理银行卡,每张卡给100到200元的好处费,张金觉得有利可图就答应了。但是办理银行卡需要大量的身份证,于是他和毕勇联系了一个倒卖身份证的人,从中挑选了一些和他手下一伙人长得相似的身份证,以每张150元的价格购买了十余张身份证。

考虑北方人对南方人相貌辨识度相对较低,银行工作人员辨识起来有难度,张金就组织了田芳、李磊等5人一路开车辗转江西、湖北、安徽、江苏、山东等5省多个城市,拿着身份证穿梭在各大银行办卡。

在连云港,仅仅两天,这伙神秘的“办卡人”就办下了17张银行卡,在朝阳东路某银行网点被识破的神秘女子正是田芳。

每次办卡时,李磊负责开车,田芳等4人负责去银行办银行卡,田芳还负责将办好的银行卡“四件套”用快递邮寄给远在东莞的张金,并负责一车人员的食宿、路费。张金拿到卡后直接卖给毕勇,毕勇再转手加价卖给网络诈骗团伙用来流转资金、转移赃款。

据张金供述,能不能开卡成功,关键要看银行柜员是不是认真核查身份,如果银行审核严,他们是办不到的。

目前,该案还在进一步审理中。(文中人物均为化名)

(海州检察院供图)

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